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第一章 總則

第一條 為深入落實(shí)中共中央、國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見(jiàn)》，規范公司領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部決策行為，提高決策的科學(xué)化、民主化水平，防范決策風(fēng)險，保障公司科學(xué)發(fā)展，結合公司實(shí)際，制定本實(shí)施辦法。

第二條 “三重一大”是指：重大決策事項、重要人事任免事項、重大項目安排事項和大額度資金運作事項。

第三條 “三重一大”事項決策必須遵循以下原則：

（一）堅持集體決策原則。“三重一大”事項決策必須堅持由黨支部全體成員、董事會(huì )集體作出決定。

（二）堅持依法依規決策原則。“三重一大”事項決策必須遵循國家法律法規、黨內規章制度。

（三）堅持民主決策原則。“三重一大”事項決策必須充分發(fā)揚民主，廣泛征求意見(jiàn)。

（四）堅持科學(xué)決策原則。“三重一大”事項決策必須堅持科學(xué)決策，重點(diǎn)強化決策前的信息收集、調研、論證、評估等關(guān)鍵環(huán)節。

（五）堅持規范決策原則。“三重一大”事項決策必須按照議事規則和領(lǐng)導干部各自職責、權限進(jìn)行。

第二章 “三重一大”事項的主要范圍

第四條 重大決策事項包括：

（一）貫徹落實(shí)黨的路線(xiàn)、方針、政策、法律法規以及上級重要決策、重要工作部署、重要指示的意見(jiàn)和措施等事項。

（二）公司政治、經(jīng)濟、文化、社會(huì )、建設等方面的重要事項；需提交職工代表大會(huì )審議的重要事項。

（三）重大突發(fā)事件、災難、公共危機、公共安全事件處置等事項。

（四）公司發(fā)展方向，經(jīng)營(yíng)方針及中、長(cháng)期發(fā)展規劃和經(jīng)營(yíng)方式重大調整等事項。

（五）公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃、年度財務(wù)計劃、產(chǎn)品價(jià)格的制定；停產(chǎn)、轉產(chǎn)和從事高風(fēng)險經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)等事項。

（六）公司資產(chǎn)處置和產(chǎn)權變更；公司大額度資金的使用、管理；對外投資、入股、收購、注冊；招商引資及重大優(yōu)惠政策等事項。

（七）企業(yè)改制、兼并重組、合并與分立、變更；內部機構設置、職能調整等事項。

（八）職工工資、獎金、福利、社會(huì )保險分配的調整；職工就業(yè)、下崗、安置、培訓、救助、社會(huì )保障、勞動(dòng)合同簽訂和解除；職工住房、醫療衛生、文化教育、基礎設施建設等事項。

（九）公司須向上級請示、報告的重大事項。

（十）法律法規和上級規定需集體研究決定的其它重大事項。

第五條 重要人事任免事項主要包括：

（一）公司董事、監事、高管的任免及聘用。

（二）公司中層管理人員的任免及聘用。

（三）公司各部門(mén)負責人及以上后備干部人選的任免及聘用。

（四）其他重要崗位負責人的任免。

第六條 重大項目安排事項主要包括：

（一）購買(mǎi)固定資產(chǎn)。

（二）購買(mǎi)大額物資、技術(shù)服務(wù)等。

重大工程建設項目、先進(jìn)設備及技術(shù)引進(jìn)現階段與公司經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)，暫不納入范圍。

第七條 大額度資金運作事項主要包括：

（一）公司年度財務(wù)計劃作出重大調整。

（二）公司計劃外資金單項累計支出1萬(wàn)元以上的。

（三）公司年度預算資金的調動(dòng)與使用超過(guò)10%的。

（四）公司年度利潤分配方案及年度彌補虧損方案。

第三章 決策程序

第八條 “三重一大”事項，必須按規定程序，相關(guān)部門(mén)進(jìn)行事項論證及提報，然后以黨支部全體成員、董事會(huì )會(huì )議形式集體決策，不得用會(huì )前醞釀，傳閱會(huì )簽、碰頭會(huì )或個(gè)別征求意見(jiàn)等方式替代集體決策。遇重大突發(fā)事件和緊急情況公司領(lǐng)導人可臨時(shí)做出決策，事后履行決策程序。

第九條 “三重一大”事項決策前，應將決策內容通知與會(huì )人員，并提供相關(guān)材料。參與決策人員要通過(guò)多種方式對有關(guān)議題進(jìn)行充分醞釀，黨政領(lǐng)導班子要做必要的溝通和磋商。

第十條 “三重一大”事項提交會(huì )議集體決策前應當認真調查研究，充分吸收各方面意見(jiàn)。重大投資和工程建設項目，應當事先充分聽(tīng)取有關(guān)專(zhuān)家的意見(jiàn)。研究決定企業(yè)改制以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面的重大問(wèn)題、涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規章制度，應當聽(tīng)取工會(huì )的意見(jiàn)，并通過(guò)職工代表大會(huì )或者其他形式聽(tīng)取職工群眾的意見(jiàn)和建議。

第十一條 審議“三重一大”事項的會(huì )議，必須有三分之二以上參會(huì )成員到會(huì )方能召開(kāi)，可以邀請有關(guān)部室負責人在討論相關(guān)議題時(shí)列席會(huì )議。與會(huì )人員要充分討論并分別發(fā)表意見(jiàn)，主要負責人應當最后發(fā)表結論性意見(jiàn)。會(huì )議決定多個(gè)事項時(shí)，應逐項研究決定。若存在嚴重分歧，一般應當推遲作出決定。

第十二條 會(huì )議決定的事項、過(guò)程、參與人及其意見(jiàn)、結論等內容，應當完整、詳細記錄并存檔備查。

第十三條 決策作出后公司領(lǐng)導人要按照分工認真組織實(shí)施，明確責任部門(mén)。參與決策的個(gè)人對集體決策有不同意見(jiàn)，可以保留或者向上級反映，但在沒(méi)有作出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執行。如遇特殊情況需對決策內容作重大調整，應當重新按規定履行決策程序。

第十四條 與會(huì )人員、會(huì )議記錄人員、檔案管理人員必須嚴格遵守集體決策紀律和保密規定，切實(shí)做好保密工作，不得泄密。

第十五條 凡涉及公司政治、經(jīng)濟、文化、社會(huì )、建設等方面的重大事項必須經(jīng)黨支部會(huì )議研究決定；凡涉及公司發(fā)展戰略、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理、重大項目、大額資金的使用和管理等事項必須經(jīng)董事會(huì )研究；凡涉及公司重要人事任免等事項必須經(jīng)黨支部會(huì )議研究決定；凡涉及民生和公司職工利益等重大事項必須經(jīng)黨支部及職工代表大會(huì )研究決定。

第四章 決策監督

第十六條 黨政主要領(lǐng)導是落實(shí)“三重一大”決策制度的第一責任人，對“三重一大”決策制度的貫徹落實(shí)，企業(yè)“三重一大”事項決策以及決策后的實(shí)施負主要責任。

第十七條 按照《國有企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)若干規定》的規定，黨支部對“三重一大”決策程序、決策過(guò)程、決策執行和決策后的實(shí)施效果等環(huán)節進(jìn)行重點(diǎn)監督。發(fā)現決策或執行過(guò)程中存在問(wèn)題要及時(shí)向上級報告。

第十八條 “三重一大”事項決策按規定應當公開(kāi)的，要按照黨務(wù)公開(kāi)、公司內部公開(kāi)的要求，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )、公示欄等多種方式予以公示，自覺(jué)接受職工群眾監督。

第十九條 與會(huì )人員必須對會(huì )議的決策承擔責任，集體決策失誤，黨政主要領(lǐng)導應承擔主要責任，參與決策的其他成員應當承擔相應的責任。參與決策的與會(huì )成員曾表明異議并在會(huì )議記錄中明確記載的，可以免于責任追究。

第五章 附則

第二十條 本辦法由董事會(huì )負責解釋。試行過(guò)程中如有問(wèn)題及建議，可及時(shí)向董事會(huì )反映。

第二十一條 本辦法自印發(fā)之日起執行。