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2、委托人不能出席會(huì )議的原因;

3、委托人對每項提案的簡(jiǎn)要意見(jiàn);

4、委托人的授權范圍和對提案表決意向的指示;

5、委托人的簽字或蓋章、日期。

董事不得在未說(shuō)明其本人對議案的個(gè)人意見(jiàn)和表決意向的情況下全權委托其他董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權委托和授權不明確的委托。受托董事不得代表委托董事對未包括在會(huì )議通知中的提案進(jìn)行表決。

（六）審議和表決。會(huì )議對每個(gè)議案逐項審議，首先由議案提出者或議案提出者委托他人向董事會(huì )匯報工作或作議案說(shuō)明。除董事長(cháng)緊急提議且三分之二以上董事同意以外，董事會(huì )會(huì )議不得審議未包括在會(huì )議通知中的議案。

（七）職工董事應將征集的職工有關(guān)意見(jiàn)或含理訴求在董事會(huì )會(huì )議決議過(guò)程中反映、說(shuō)明或提出建議意見(jiàn)。在董事會(huì )會(huì )議研究決定涉及職工切身利益的決議程序中，職工董事應將該決議事項需要特別說(shuō)明的調查材料或資料向董事會(huì )提交，并就該事項的決議發(fā)表意見(jiàn)。

（八）表決票應包括如下內容:

1、董事會(huì )會(huì )議屆次、召開(kāi)方式、時(shí)間及地點(diǎn);

2、董事姓名;

3、審議表決的事項;

4、投同意、反對、棄權票的方式指示;

5、其他需要記載的事項。

出席會(huì )議的董事對表決結果有異議的，有權請求立即驗票，董事長(cháng)應當及時(shí)驗票。

（九）董事長(cháng)應當督促有關(guān)人員落實(shí)董事會(huì )決議，檢查決議的實(shí)施情況，在檢查中發(fā)現有違反決議的事項或決議未認真落實(shí)時(shí)，應要求和督促總經(jīng)理予以糾正。

四、有關(guān)要求

（一）本規則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規和公司章程的規定執行。本規則如與國家日后頒布的法律、法規、市政府國資委的有關(guān)規定或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執行國家法律、法規、市政府國資委的有關(guān)規定和公司章程的規定。

（二）本議事規則及其修改須經(jīng)全體董事三分之二以上通過(guò)后生效。

（三）本規則由董事會(huì )負責解釋。

（四）本制度自發(fā)布之日起開(kāi)始實(shí)施。