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天水市工程咨詢中心有限公司2023年第一次董事會決議公告
來源: | 作者:管理員 | 發(fā)布時間: 2023-02-22 | 957 次瀏覽 | 分享到:

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

天水市工程咨詢中心有限公司(以下簡稱“公司”)2022年第一次董事會于2023年2月22日以現(xiàn)場會議方式召開,會議通知和材料已于2023年2月12日通過電子郵寄方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事3人,實到董事3人。公司董事長謝軍平主持本次會議,公司中層管理人員列席會議?! ?/span>

本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件和《天水市工程咨詢中心有限公司有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關(guān)規(guī)定。

  

經(jīng)與會董事審議,一致通過如下決議:

 

一、審議《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》

 

依據(jù)《中華人民共和國會計法》《企業(yè)財務(wù)會計報告條例》《企業(yè)會計準則》及相關(guān)財務(wù)會計制度規(guī)定,財務(wù)決算是對企業(yè)年度財務(wù)收支、經(jīng)營成果和管理績效的綜合反映,也是監(jiān)管部門考核企業(yè)經(jīng)營業(yè)績、評價財務(wù)績效的基本依據(jù),是對預算經(jīng)費執(zhí)行情況的總結(jié),與部門預算不可分割。通過決算工作可以對預算經(jīng)費的執(zhí)行情況進行認真分析,促進預算的合理編制,從而提高財政經(jīng)費的使用效益。

 

表決情況:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。

表決結(jié)果:通過。

 

二、審議《關(guān)于公司2023年度財務(wù)預算報告的議案》

 

本次財務(wù)預算是公司內(nèi)部財務(wù)部門的初步測算結(jié)果,未經(jīng)審計機構(gòu)審計;具體財務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)有關(guān)規(guī)定及政策法規(guī)適時進行信息公開。

 

表決情況:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。

表決結(jié)果:通過。

此議案還需提交市政府國資委審核。

 

三、審議《關(guān)于公司2022年度經(jīng)營目標的議案》

 

本次年度經(jīng)營目標是董事會根據(jù)2023年度財務(wù)預算測算結(jié)果,僅作為內(nèi)部目標責任制定和考核依據(jù)。

 

表決情況:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。

表決結(jié)果:通過。

 

特此公告。

 

天水市工程咨詢中心有限公司董事會

                                 2023年2月22日


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