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（六）對公司重大風(fēng)險事項提出解決方案并組織實(shí)施；

（七）指導、監督公司全面風(fēng)險管理工作。

第八條 公司戰略風(fēng)險、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險等實(shí)行歸口管理、分工負責，并按照本辦法的規定，對各自負責的風(fēng)險領(lǐng)域實(shí)施管理與監控。

（一）戰略風(fēng)險：由董事會(huì )負責管理與監控；

（二）運營(yíng)風(fēng)險：由業(yè)務(wù)部門(mén)負責各自所涉業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的管理與監控；

（三）財務(wù)風(fēng)險：由財務(wù)部門(mén)負責財務(wù)系統財務(wù)風(fēng)險的管理與監控；

（四）法律風(fēng)險：由辦公室和法律顧問(wèn)負責監督公司各部門(mén)行為的合規性及合法性。

第九條 風(fēng)險管理工作領(lǐng)導小組是公司全面風(fēng)險管理的

監督部門(mén)，主要負責研究提出公司全面風(fēng)險管理監督評價(jià)體系。

第三章 風(fēng)險管理的信息收集和分析

第十條 各部門(mén)廣泛、持續不斷地收集與公司風(fēng)險和風(fēng)險管理相關(guān)的內部、外部初始信息，包括歷史數據和未來(lái)預測，應把收集初始信息的職責分工落實(shí)到各有關(guān)職能部門(mén)。

第十一條 在戰略風(fēng)險方面，廣泛收集國內咨詢(xún)公司戰略風(fēng)險失控導致公司蒙受損失的案例，并收集與公司相關(guān)的宏觀(guān)經(jīng)濟政策、技術(shù)環(huán)境、市場(chǎng)需求、競爭狀況等方面的重要信息，重點(diǎn)關(guān)注本公司發(fā)展戰略和規劃、投融資計劃、年度經(jīng)營(yíng)目標、經(jīng)營(yíng)戰略，以及編制這些戰略、規劃、計劃、目標的有關(guān)依據。

第十二條 在財務(wù)風(fēng)險方面，廣泛收集國內咨詢(xún)公司財務(wù)風(fēng)險失控導致危機的案例，收集與公司獲利能力、資產(chǎn)營(yíng)運能力、償債能力、發(fā)展能力指標的重要信息，重點(diǎn)關(guān)注成本核算、資金結算和現金管理業(yè)務(wù)中曾發(fā)生或易發(fā)生錯誤的業(yè)務(wù)流程或環(huán)節。

第十三條 在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險方面，廣泛收集國內咨詢(xún)公司忽視市場(chǎng)風(fēng)險、缺乏應對措施導致公司蒙受損失的案例，收集與公司產(chǎn)品結構、市場(chǎng)需求、競爭對手、主要客戶(hù)和供應商等方面的重要信息，對現有業(yè)務(wù)流程和信息系統操作運行情況進(jìn)行監管、運行評價(jià)及持續改進(jìn)，分析公司風(fēng)險管理的現狀和能力。

第十四條 在法律風(fēng)險方面，廣泛收集國內咨詢(xún)公司忽視法律法規風(fēng)險、缺乏應對措施導致公司蒙受損失的案例，收集與公司法律環(huán)境、員工道德、重大協(xié)議合同、重大法律糾紛案件等方面的信息。

第十五條 公司對收集的初始信息應進(jìn)行必要的篩選、提煉、對比、分類(lèi)、組合，以便進(jìn)行風(fēng)險評估。

第十六條 公司可以采用多種方法進(jìn)行風(fēng)險信息收集與識別工作，包括資料查閱法、問(wèn)卷調查法、面談采訪(fǎng)法、歷史事件分析法等。

第四章 風(fēng)險評估

第十七條 風(fēng)險管理工作領(lǐng)導小組為公司風(fēng)險管理具體工作機構，負責評估公司各類(lèi)風(fēng)險，并提出應對風(fēng)險的具體建議和辦法，供決策層決策。

第十八條 公司各部門(mén)可以在本制度的框架下制定各自的風(fēng)險評估管理辦法，設立專(zhuān)人與風(fēng)險管理工作領(lǐng)導小組溝通信息，匯報各自在運作過(guò)程中所出現的風(fēng)險及其可能的解決方案。

第十九條 董事會(huì )負責評估管理公司戰略環(huán)境風(fēng)險、決

策風(fēng)險，并對該等風(fēng)險提出具體的管理方案。

第二十條 財務(wù)部負責評估公司投融資財務(wù)風(fēng)險及公司經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險狀況，并向風(fēng)險管理工作領(lǐng)導小組提交有關(guān)風(fēng)險評估文檔。

第二十一條 風(fēng)險管理工作領(lǐng)導小組在公司常年法律顧問(wèn)的協(xié)助下負責評估公司的法律風(fēng)險。

第二十二條 風(fēng)險管理工作領(lǐng)導小組匯總各部門(mén)的風(fēng)險評估文檔，展開(kāi)相應的評估研究。

第二十三條 各部門(mén)應就其所展開(kāi)的業(yè)務(wù)、職能過(guò)程分階段實(shí)施風(fēng)險評估，每一階段的各個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)都應該有風(fēng)險評估文檔記載。

第二十四條 公司各部門(mén)對風(fēng)險監控結果進(jìn)行分析評價(jià)，包括風(fēng)險變化原因、潛在影響、變化趨勢以及對跨部門(mén)風(fēng)險應對方案的調整建議等，并將監控及分析結果匯總提交風(fēng)險管理工作領(lǐng)導小組。

第二十五條 風(fēng)險預警考察指標主要包括風(fēng)險發(fā)生的水平及概率，所產(chǎn)生的后果以及現有控制手段是否充分。針對不同業(yè)務(wù)部門(mén)，建立不同強度的風(fēng)險預警指標，通過(guò)對風(fēng)險預警指標的管理，體現不同的管控意圖。當風(fēng)險監控分析結果中關(guān)鍵監控指標達到預警值，各職能部門(mén)應積極采取防范措施，將實(shí)施結果及時(shí)提交公司風(fēng)險管理工作領(lǐng)導小組。開(kāi)展風(fēng)險監控時(shí)，對以下風(fēng)險信息予以持續關(guān)注：

（一）關(guān)鍵和重要風(fēng)險指標的變化；

（二）出現新的風(fēng)險或原有風(fēng)險發(fā)生重大變化；

（三）既定風(fēng)險應對方案的執行情況和執行效果。

第二十六條 風(fēng)險監控的辦法可以是將有關(guān)風(fēng)險根據損失大小設置優(yōu)先等級，劃分類(lèi)別，力求做到實(shí)時(shí)監控。

第二十七條 風(fēng)險管理工作領(lǐng)導小組就公司各層次的各類(lèi)風(fēng)險評估文檔進(jìn)行分析，提出各類(lèi)風(fēng)險的系統界限或函數定義臨界值。

第二十八條 各風(fēng)險管理部門(mén)建立相應的風(fēng)險預警及監控體系，由風(fēng)險管理工作領(lǐng)導小組統一管理，嚴密監控風(fēng)險的發(fā)生，當風(fēng)險值接近臨界值時(shí)啟動(dòng)預警機制。

第二十九條 公司各部門(mén)在日常風(fēng)險監控中，如發(fā)生重大突發(fā)事件，按應急預案采取相應的應對措施，并及時(shí)向風(fēng)險管理工作領(lǐng)導小組報告。風(fēng)險管理工作領(lǐng)導小組在接到突發(fā)風(fēng)險報告后，及時(shí)組織評價(jià)突發(fā)事件的影響，制定風(fēng)險應對方案。對可能造成重大影響的風(fēng)險，以及需要跨部門(mén)協(xié)作應對的重大事項，組織討論完善風(fēng)險應對方案，由董事長(cháng)審批后組織實(shí)施，并提交董事會(huì )備案。